“解冻民族资产”骗局重现 这个7人团伙半年诈骗200余万元
不法分子通过伪造国家机关公文，冒充中央国家机关等方式，编造虚假“国家项目”，并以高额回报为诱饵，利用网络通信工具实施诈骗。日前，唐河县人民法院审理了一起以“民族资产解冻”为由的团伙诈骗案。
2023年4月份，被告人宋某等3人商议，利用其此前在深圳经营古董生意期间结识的“老票”（指持有历史遗留票据凭证的群体）人员信息，以协助解冻民族资产的名义实施诈骗。随后宋某又先后召集被告人张某等4人加入该组织。期间，7名被告人在宋某名下的房屋内，从其提供的“老票”人员中选取目标并拨打电话，以协助解冻民族资产为由，向被害人索要钱款、手机卡、银行卡等物品，取得信任后，再由其他人员冒充国家工作人员，以缴纳手续费、大额资金转移费、税费等为由索要钱款。诈骗所得的资金，由宋某等人通过POS机或ATM机取款等方式套现，宋某与参与诈骗人员平分。经查，在半年时间内，宋某等人共计诈骗225.68万元。
唐河县人民法院审理认为，7名被告人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中宋某系在缓刑考验期内犯新罪，撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金24万元。其余6名被告人分别判处三年三个月至十二年三个月不等有期徒刑，并处罚金。对7名被告人的违法所得均依法予以追缴，按比例发还已报案被害人。
据承办法官介绍，民族资产解冻类诈骗，早期是谎称在境外有民族资产需要解冻，交纳一定启动费便可获得巨额报酬，以此为由，诱骗大批群众投入资金。如今，该类诈骗犯罪作为一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，不法分子打着“国家某部门”的名义，虚构事实，诱骗被害人缴纳启动资金、会费或投资入股等实施诈骗。广大人民群众要提高对此类骗术的防范意识和甄别能力，切莫存在侥幸心理试图“以小搏大”，掉入犯罪分子精心设计的陷阱。
全媒体记者 王朝荣 通讯员 姜燕
编辑：辛灵飒 初审：王冰 终审：王笑荷
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